Совет фонда

Высшим органом управления Фонда является Совет Фонда. Совет Фонда осуществляет общее руководство деятельностью Фонда.

В состав Совета Фонда включаются по одному представителю от каждого учредителя и Президент Фонда.

Каждый член Совета Фонда имеет 1 (один) голос. Из числа членов Совета Фонда избирается Председатель Совета Фонда.

Очередные заседания Совета Фонда проводятся ежегодно и созываются Председателем Совета Фонда.

Внеочередные заседания Совета Фонда проводятся по мере необходимости. Между двумя заседаниями Совета Фонда не может пройти более двенадцати месяцев.

Внеочередные заседания Совета Фонда могут созываться по требованию не менее одной трети членов Совета Фонда, Президента Фонда, Председателя ревизионной комиссии или Председателя Совета Фонда.

Решения Совета Фонда оформляются протоколом, который подписывают председатель и секретарь заседания. Решения Совета Фонда правомочны в случае присутствия на заседании не менее двух третей членов Совета Фонда.

К исключительной компетенции Совета Фонда относятся:

• утверждение Устава Фонда, внесение изменений и дополнений в него;
• определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования его имущества;
• рассмотрение заявлений о выходе из учредителей;
• утверждение и изменение Пенсионных и Страховых правил Фонда;
• избрание и освобождение Председателя Совета Фонда;
• назначение и освобождение Президента Фонда;
• утверждение Положений о ревизионной комиссии, о попечительском совете, об исполнительной дирекции Фонда;
• формирование и использование фондов;
• утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Фонда;
• привлечение к ответственности Президента и Главного бухгалтера Фонда;
• принятие решения о реорганизации Фонда;
• создание представительств и филиалов Фонда.

Решения о внесении изменений и дополнений в устав, об изменении состава учредителей, об утверждении или изменении Пенсионных и Страховых правил Фонда, назначении и освобождении Президента Фонда принимаются большинством в две трети голосов присутствующих на заседании Совета Фонда.

Решения о реорганизации Фонда принимаются единогласно. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета Фонда.